着手：证券日报

证券代码：301171 证券简称：易点六合 公告编号：2026-055

本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好，莫得造作记录、误导性施展或紧要遗漏。

易点六合汇集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于变更注册本钱及校正〈公司礼貌〉的议案》《对于校正＜公司礼貌＞及量度议事王法的议案（H股刊行并上市后适用）》《对于按照H股上市公司要求完善公司里面处分轨制的议案》。以上议案尚须提交公司2026年第三次临时推进会审议。现将具体情况公告如下：

一、校正原因

公司于2026年2月25日召开第五届董事会第八次会议、2026年3月13日召开2026年第二次临时推进会，分辩审议通过了《对于就公司刊行H股股票并上市校正＜公司礼貌＞及量度议事王法的议案》《对于按照H股上市公司要求完善公司里面处分轨制的议案》，具体内容详见公司分辩于2026年2月26日、2026年3月13日在指定信息清晰媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的量度内容。为进一步完善公司处分轨制及根据公司刊行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，息争现行《易点六合汇集科技股份有限公司礼貌》（以下简称“《公司礼貌》”）的校正情况，公司拟对H股刊行并上市后适用的《易点六合汇集科技股份有限公司礼貌（草案）》（“以下简称《公司礼貌（草案）》”）过甚附件《易点六合汇集科技股份有限公司推进会议事王法（草案）》（以下简称“《推进会议事王法（草案）》”）、《易点六合汇集科技股份有限公司董事会议事王法（草案）》（以下简称“《董事会议事王法（草案）》”）进行同步校正。

《公司礼貌（草案）》《推进会议事王法（草案）》《董事会议事王法（草案）》经推进会批准后，自公司刊行的H股在香港联交所上市往返之日起收效。现就本次H股刊行并上市后适用的《公司礼貌（草案）》拟校正内容对比如下：

除上述要求外，《公司礼貌（草案）》其他要求及内容保握不变。

二、H股刊行上市后适用的部分里面处分轨制校正情况

为顺应境表里关联法律律例的循序以及量度监管要求，并与经校正的拟于公司本次刊行上市后适用的《易点六合汇集科技股份有限公司礼貌（草案）》相衔尾，息争公司的实质情况及需求，按照H股上市公司要求对现行里面处分轨制进行完善，具体明细如下表：

上述轨制经董事会或推进会审议通事后，将于公司刊行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起收效并实际。在此之前，除另有校正外，现行的上述里面处分轨制将链接适用。

以上触及的《公司礼貌（草案）》过甚附件相应议事王法和处分轨制（草案）的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的量度文献。

特此公告。

易点六合汇集科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日开云体育·(KAIYUN SPORTS)官方网站

证券代码：301171 证券简称：易点六合 公告编号：2026-054

易点六合汇集科技股份有限公司对于

变更注册本钱及校正《公司礼貌》的公告

本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好，莫得造作记录、误导性施展或紧要遗漏。

易点六合汇集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于变更注册本钱及校正＜公司礼貌＞的议案》。该议案尚须提交公司2026年第三次临时推进会审议。现将具体情况公告如下：

一、注册本钱的变更情况

1、利润分配及本钱公积金转增股本决策实际加多总股本

公司于2026年3月24日召开第五届董事会第九次会议，于2026年4月15日召开2025年年度推进会，审议通过了《对于2025年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》，具体决策如下：以公司总股本471，885，905股扣除公司回购专用证券账户中的735，400股后的471，150，505股为基数，公司拟向合座推进每10股派发现款红利东谈主民币0.35元（含税），共计派发现款红利16，490，267.67元（含税）。同期，以本钱公积金向合座推进每10股转增3股，瞻望转增141，345，151股，转增后公司总股本将由471，885，905股加多至613，231，056股（最终转增数目以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司实质转增效用为准），不送红股。

公司于2026年4月28日完成权柄分配，权柄分配后公司总股本增至613，231，056股。

2、第二类边界性股票包摄加多总股本

公司于2026年5月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于2025年边界性股票激发筹画初次授予部分第一个包摄期包摄条件建立的议案》。近日，公司已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完成2025年边界性股票激发筹画初次授予部分第一个包摄期包摄股份的登记责任，为99名激发对象办理完成定向刊行股份及回购股份的包摄登记，包摄数目为6，025，336股（其中5，289，936股着手于定向刊行股份，735，400股着手于回购股份）。包摄完成后，公司总股本由613，星空2026世界杯官方授权平台231，056股加多至618，520，992股。

鉴于上述事项，公司总股本由471，885，905股变更为618，520，992股，注册本钱将由东谈主民币471，885，905.00元变更为618，520，992.00元。

二、《公司礼貌》校正情况

除上述要求外，《公司礼貌》其他要求及内容保握不变。

本次变更注册本钱及校正《公司礼貌》的事项尚需提交公司推进会审议，且需经出席会议的三分之二推进表决通过。

同期，公司董事会提请推进会授权董事会过甚授权的量度东谈主员办理后续工商变更登记、礼貌备案等量度事宜，具体变更内容以阛阓监督料理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版块为准，授权灵验期限为自推进会审议通过之日起至本次量度工商变更登记办理实现之日止。

特此公告。

易点六合汇集科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日

证券代码：301171 证券简称：易点六合 公告编号：2026-056

易点六合汇集科技股份有限公司

对于召开2026年第三次临时推进会的见告

本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好，莫得造作记录、误导性施展或紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、推进会届次：2026年第三次临时推进会

2、推进会的召集东谈主：董事会

3、本次会议的召集、召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》《深圳证券往返所创业板股票上市王法》《深圳证券往返所上市公司自律监管率领第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政律例、部门规章、规范性文献及《公司礼貌》的关联循序。

4、会议时辰：

（1）现场会议时辰：2026年06月18日14:30:00

（2）汇集投票时辰：通过深圳证券往返所系统进行汇集投票的具体时辰为2026年06月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券往返所互联网投票系统投票的具体时辰为2026年06月18日9:15至15:00的纵情时辰。

5、会议的召开方式：现场表决与汇集投票相息争。

6、会议的股权登记日：2026年06月15日

7、出席对象：

（1）边界2026年06月15日（星期一）下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司通盘推进。上述公司合座推进均有权出席推进会，并不错以书面模式委用代理东谈主出席会议和进入表决，该推进代理东谈主毋庸是本公司推进；

（2）公司董事和高等料理东谈主员；

（3）公司聘用的讼师；

（4）根据量度律例应当出席推进会的其他东谈主员。

8、会议所在：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项

1、本次推进会提案编码表

上述提案一经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的量度公告。

上述提案1-2为至极决议事项，需经出席会议的推进（包括推进代理东谈主）所握表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并实时公开清晰。其中，中小投资者是指除公司董事、高等料理东谈主员以及单独大概共计握有公司5%以上股份的推进除外的其他推进。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法东谈主推进登记：顺应条件的法东谈主推进的法定代表东谈主握加盖单元公章的法东谈主生意派司复印件、法定代表东谈主履历讲授和本东谈主身份证件、灵验握股证据办理登记手续；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主须握授权委用书（详见附件2）、代理东谈主本东谈主身份证件、加盖单元公章的法东谈主生意派司复印件、法定代表东谈主身份讲授、灵验握股证据办理登记手续。

（2）当然东谈主推进登记：顺应条件的当然东谈主推进应握本东谈主身份证、灵验握股证据办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主须握推进授权委用书（详见附件2）、本东谈主身份证、委用东谈主身份证复印件和委用东谈主的灵验握股证据办理登记手续。

（3）他乡推进可袭取信函或邮件的方式在要求的时辰内登记。

（4）本次推进会不接受电话登记。

2、登记所在

地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

3、登记时辰

（1）现场登记时辰：2026年06月17日10:00-12:00，13:00-18:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时辰为准，截止时辰为2026年06月17日18:00，来信请在信函上注明“易点六合2026年第三次临时推进会”字样。

4、凝视事项：出席现场会议的推进和推进代理东谈主请捎带量度证件原件于会前半小时到会场办理证实手续。

5、本次会议会期半天，与会推进或代理东谈主食宿交通费自理。

6、量度事项

（1）量度电话：029-85221569

（2）邮箱：ir@eclicktech.com.cn

（3）量度东谈主：梁丹宁

四、进入汇集投票的具体操作经过

本次推进会上，公司将向推进提供汇集平台，推进不错通过深交所往返系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，汇集投票的具体操作经过见附件1。

五、备查文献

1、《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

易点六合汇集科技股份有限公司

董事会

2026年06月03日

附件1

进入汇集投票的具体操作经过

一、 汇集投票的要领

1．世俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“351171”，投票简称为“易点投票”。

2．填报表决看法或选举票数。

对于非积蓄投票提案，填报表决看法：欢喜、反对、弃权。

3．推进对总议案进行投票，视为对除积蓄投票提案外的其他通盘提案抒发讨论看法。

推进对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。如推进先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，开云体育·(KAIYUN SPORTS)官方网站其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

二、通过深交所往返系统投票的要领

1．投票时辰：2026年06月18日的往返时辰，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．推进不错登录证券公司往返客户端通过往返系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要领

1．互联网投票系统开动投票的时辰为2026年06月18日，9:15—15:00。

2．推进通过互联网投票系统进行汇集投票，需按照《深圳证券往返所上市公司推进会汇集投票实际确定》《深圳证券往返所互联网投票业务推进身份认证操作说明》的循序办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 王法率领栏目查阅。

3．推进根据获得的行状密码或数字文凭，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在循序时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

易点六合汇集科技股份有限公司

2026年第三次临时推进会授权委用书

兹委用__________先生（女士）代表本东谈主（或本单元）出席易点六合汇集科技股份有限公司于2026年06月18日召开的2026年第三次临时推进会，并代表本东谈主（或本单元）按以下方式欺诈表决权：

本次推进会提案表决看法表

委用东谈主称号（盖印）：

委用东谈主身份证号码（社会信用代码）：

（委用东谈主为法东谈主推进，应加盖法东谈主单元钤记。）

委用东谈主推进账号： 握股数目：

受托东谈主： 受托东谈主身份证号码：

签发日历： 委用灵验期：

证券代码：301171 证券简称：易点六合 公告编号：2026-053

易点六合汇集科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完好，莫得造作记录、误导性施展或紧要遗漏。

一、 董事会会议召开情况

易点六合汇集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的见告于2026年5月29日以书面和电子邮件等方式发出，并于2026年6月2日在公司会议室以现场与通信相息争的方式召开。本次会议应出席董事9东谈主，实质出席董事9东谈主，本次会议由董事长邹小武先生主握，公司高等料理东谈主员列席了会议。会议召开顺应法律、行政律例、部门规章、规范性文献和《公司礼貌》的循序。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《对于变更注册本钱及校正〈公司礼貌〉的议案》

公司2025年度利润分配及本钱公积金转增股本决策一经实际实现，且2025年边界性股票激发筹画初次授予部分第一个包摄期所包摄股份一经上市畅达，公司总股本由471，885，905股加多至618，520，992股。根据《公司法》及量度法律律例循序，公司拟变更注册本钱并校正《公司礼貌》。

同期，公司董事会提请推进会授权董事会过甚授权的量度东谈主员办理后续工商变更登记、礼貌备案等量度事宜，具体变更内容以阛阓监督料理部门核准登记、备案的情况及最终核准的版块为准，授权灵验期限为自推进会审议通过之日起至本次量度工商变更登记办理实现之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于变更注册本钱及校正〈公司礼貌〉的公告》。

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时推进会审议通过，并应当经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《对于校正＜公司礼貌＞及量度议事王法的议案（H股刊行并上市后适用）》

为进一步完善公司处分及根据公司刊行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市的需要，息争现行《公司礼貌》的校正情况，公司拟对H股刊行并上市后适用的《公司礼貌（草案）》及量度议事王法进行同步校正。

《公司礼貌（草案）》《推进会议事王法（草案）》《董事会议事王法（草案）》经推进会批准后，自公司刊行的H股在香港联交所上市往返之日起收效，在此之前，除另有校正外，现行公司礼貌过甚附件相应议事王法将链接适用。

逐项审议情况如下：

（1）校正公司于H股刊行上市后适用的《易点六合汇集科技股份有限公司礼貌（草案）》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（2）校正公司于H股刊行上市后适用的《易点六合汇集科技股份有限公司推进会议事王法（草案）》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（3）校正公司于H股刊行上市后适用的《易点六合汇集科技股份有限公司董事会议事王法（草案）》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于校正＜公司礼貌＞及量度议事王法、公司处分轨制的公告（H股刊行并上市后适用）》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时推进会审议通过，并应当经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《对于按照H股上市公司要求完善公司里面处分轨制的议案》

为进一步完善公司处分结构，顺应境表里关联法律律例的循序以及量度监管要求，并与经校正的拟于公司H股刊行上市后适用的《易点六合汇集科技股份有限公司礼貌（草案）》相衔尾，息争公司的实质情况及需求，欢喜按照H股上市公司要求对里面处分轨制进行校正。

逐项审议情况如下：

（1）审议通过《对于按照H股上市公司要求校正＜孤苦董事责任轨制＞的议案》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《对于按照H股上市公司要求校正＜关联（连）往返料理轨制＞的议案》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《对于按照H股上市公司要求校正＜信息清晰料理轨制＞的议案》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《对于按照H股上市公司要求校正＜审计委员会责任确定＞的议案》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《对于按照H股上市公司要求校正＜提名委员会责任确定＞的议案》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《对于按照H股上市公司要求校正＜政策委员会责任确定＞的议案》

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的量度轨制。

上述轨制经董事会或推进会审议通事后将于公司刊行的H股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起收效，在此之前，除另有校正外，现行的上述里面处分轨制将链接适用。

上述轨制中，《孤苦董事责任轨制》《关联（连）往返料理轨制》经董事会审议通事后，尚需提交公司2026年第三次临时推进会审议通过。

4、审议通过《对于召开2026年第三次临时推进会的议案》

根据《中华东谈主民共和国公司法》和《公司礼貌》的量度循序，董事会拟定于2026年6月18日（星期四）下昼14:30召开公司2026年第三次临时推进会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于召开2026年第三次临时推进会的见告》。

表决效用：9票欢喜，0票反对，0票弃权。

三、 备查文献

1、 《公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

易点六合汇集科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日